Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τις σπουδαιότερες νομοθετικές εξελίξεις, σας παραθέτουμε τις σημαντικότερες διατάξεις του νέου νόμου για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα χρήματος») και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF)
- Νομιμοποίηση εσόδων («ξέπλυμα χρήματος»)
- Βασικά αδικήματα
- Κυρώσεις
- Υπόχρεα πρόσωπα
- Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
- Υποχρεώσεις Αναφοράς και λήψη κατάλληλων μέτρων
- Διοικητικές κυρώσεις στα υπόχρεα πρόσωπα
- Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων
- Σχόλια CPA Law