Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ανακοινώθηκε η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο που αφορά την πέμπτη αναθεώρηση της Οδηγίας για την καταπολέμηση της μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η τροποποίηση της Οδηγίας ξεκίνησε με πρόταση της Επιτροπής τον Ιούλιο 2016 και έχει ως στόχο την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση εγκληματικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση των κανόνων διαφάνειας για την πρόληψη της απόκρυψης κεφαλαίων σε μεγάλη κλίμακα.
Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, εκκρεμεί η ενσωμάτωση της 4ης Οδηγίας, η οποία εισήγαγε πρώτη φορά την υποχρέωση φύλαξης των πληροφοριών των πραγματικών δικαιούχων εταιριών και νομικών οντοτήτων με έδρα εντός ΕΕ σε κεντρικά μητρώα.
Στο αρχείο pdf γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών με πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων, το χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσης αλλά και τον σχολιασμό της CPA Law πάνω στο θέμα.